产品中心

火狐体育投注靠谱不:深圳市奥拓电子股份有限公司2013年度报告摘要
2022-09-06 07:13:36 | 来源:火狐体育靠谱吗 作者:火狐体育投注靠谱不

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2013年是公司成立20周年。经过20年来对所处行业的专注与积累,公司逐渐成长为所处行业中具有领先技术和全球知名品牌的中国企业。公司以高端自主品牌形象,高品质、高性价比的LED显示系统解决方案,积极参与国际竞争,服务于全球高端客户;同时,公司以综合信息发布及指示系统、电子回单管理及自助服务系统等功能大厅智能管理综合解决方案服务于全国银行、电信等客户。

  2013年,LED显示行业竞争更为激烈,LED照明行业开始爆发式发展,金融电子行业客户业务正在转型。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争,公司根据战略规划和品牌定位,立足长远,坚持有所为有所不为,保持健康发展。报告期内,公司实现营业收入28,020万元,实现营业利润4,997万元,归属于上市公司股东的净利润4,813万元,比上年下降7.19%。

  报告期内,公司维护了高端品牌形象,保持了合理的毛利率水平,积极开拓和培养新客户。继续通过产品创新和差异化的竞争策略,寻找蓝海市场。坚持以提升客户的竞争力为己任,坚持为客户创造价值的理念,以较高的产品性价比,充分响应和满足目标客户的需求,创造双赢的合作模式,保持了财务状况的健康、安全。

  报告期内,实现经营活动产生的现金流量净额5544万元,持续实现经营活动产生的现金流量净额与净利润相配比,为把握未来行业更大的发展机遇做好充分准备。

  2013年是公司完成治理层与管理层分离后的第一年,也是新的经营管理团队熟悉公司运营管理的第一年。随着公司治理层和管理层的分离,将进一步完善公司治理结构和现代企业管理制度,为公司的长远发展打下良好的基础。

  报告期内,金融电子产品业务整体由深圳搬迁至南京,初期受部分供应环节本地化影响,导致公司2013年度相关销售收入同比减少。但由于金融电子产品业务主要面向国内市场,南京具有辐射全国市场的地域优势,金融电子产品业务板块整体搬迁至南京,将为金融电子业务未来发展奠定了更加坚实的基础。

  报告期内,公司积极为开拓国内市场进行了大量的人力、产品等方面的准备,但由于国内LED显示高端市场需要有一个逐步成熟的时间,国内市场开拓虽未达预期,但其仍具有广阔的市场空间。

  基于上述主要原因,公司2013年的业绩虽然有所下降,但不论是LED应用,还是金融电子业务,通过一年的工作,都完成了公司的战略布局,做好了组织架构和多种资源的整合,公司将凭借技术和品牌等优势,积极把握巨大的市场机遇。

  报告期内,公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略,加大研发投入,全年研发支出2,924万元,比2012年增长25.83%,占2013年营业收入比例为10.44%。公司产品荣获广东省科学技术奖1项;公司及控股子公司共申请专利90项,其中发明专利15项,向PCT提交国际专利申请3项;共申请软件著作权9项。2013年,共取得授权专利证书73项,其中发明专利证书6项;共获得软件著作权7项。2013年,公司率先推出裸眼3D LED显示屏,自助填单机等新产品成功推向市场。

  公司早在2007年美国Infocomm展会就推出LED TV系列产品,相关产品销往欧洲、香港等地。2011年首次在美国Infocomm展会推出P3.0mm高密度LED显示产品。2013年,重点加强对更高密度LED显示产品的研发,为推出1.0 mm点间距户内超高密度LED显示系统做好技术准备。同时,也积极研制8K 24bit LED控制系统、LED“云”控制平台、3.0 mm点间距户外超高密度LED显示系统和新型裸眼3D LED TV 等新产品。

  公司坚持以先进的技术和系统的解决方案,提升客户的竞争力,为客户创造商业价值。基于不同应用领域客户的实际需求,将多种技术综合应用,形成专门的系统解决方案。主要包括以下几个类别:

  LED显示系统是一个比较复杂的系统,通常由显示屏体、控制系统、播控软件、配电系统、环境与监控、数据及传输等部分组成。按应用领域的不同,我们分别提供以下不同的解决方案:

  作为高端广告应用,必须保证色彩的准确还原,保证广告画面的原始效果,吸引受众的眼球,以达到广告的目的;提升显示屏的有效广告发布率,提高广告收益。

  公司产品具备超高色彩处理深度技术,可以显示更多的色彩,更好地还原出大自然的颜色;高灰度处理技术,可充分展示图像细节;高精度逐点校正,可使图像的亮度、色度呈现高均匀性,准确还原色彩。通过以上高品质的图像处理及还原技术,可向观众呈现逼线)节能需求

  广告显示屏是一种长期营运的设备,需要长时间不间断运行,产品高的功耗将会造成日常营运费用的增加,所以选择节能型产品可以有效降低日常费用。通过公司独特的节能技术,可以比普通型显示屏节能50%以上,降低客户综合运营成本。

  为实现广告信息集中管理发布,利用“云”技术等技术,提高广告发布管理的高效性,具备广告的审核,分权限管理,同时具备广告时段管理,提高广告时间分配的合理性,具备强大的插播功能。

  为满足及时对异常或故障的监控,通过公司特有的环境与监控技术,能够实时监测显示屏的工作状态,包括广告内容监控,显示终端状态监控,通信线路监控,并能通过邮件或短信息第一时间反馈潜在问题,对故障进行预警,及时处理故障,避免影响广告收益。

  作为公共信息发布的平台,对节目源的正确性、有效性、合法性有较高的要求。通过公司的相关技术,以实现信息发布的安全。

  报告期内,应用的代表性项目包括纽约约翰?肯尼迪(John F. Kennedy)国际机场、伦敦希思罗(Heathrow)国际机场、巴黎奥利(Orly)机场、澳门国际机场、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、伦敦多个火车站、香港邮轮码头、中国新华电视(CNC,香港)LED广告发布系统中控平台等项目,并积极准备伦敦滑铁卢火车站8K LED显示系统项目。

  公司的该系统具备16000Hz超高刷新率,可以保证画面在摄像机拍摄的情况下,电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面,同时,在高速抓拍运动员精彩瞬间时,显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术,实时削除摩尔纹现象,使观看到清晰、干净的画面。

  比如,在世界杯、欧洲杯、英超等球场上世界级球星的人身安全非常重要,而公司的显示屏就安装在球场的四周,球员在比赛时很容易撞到显示表面上。公司率先采用了软面罩及软保护垫的专利设计,以保护球员免受伤害。

  体育比赛会在半露天的环境下进行,而且比赛的时间也会比较长,环境的照射方向及环境的色温均会随时间而发生变化,公司采用了动态的亮度及色度调节技术,使显示屏的亮度及颜色时刻与现场环境保持最佳的融合度,让观众观看更加舒适。

  该系统可广泛应用于体育场馆,包括环绕足球场周边、观众席的大环型广告显示、环绕篮球场观众席的大环型广告显示、篮球场顶部的漏斗型多面广告及实况显示、环绕网球场周边的广告显示屏及应用于其它体育场合的广告显示。

  报告期内,应用的代表性项目包括2013 年FIFA巴西联合会杯、2013年欧洲冠军杯总决赛等项目,并积极准备2014年巴西世界杯项目的新产品。

  公司的该产品轻便灵活,申请了国际专利的高精度拼接技术,通过该技术的应用,可使客户在现场实现高精度的快速连接安装显示屏。

  可快速根据现场情况,对公司的多种型号或点间距的显示屏进行异形的创意搭建,实现灵活多变的显示效果。

  能够与现场中控系统进行集成,为现场的集中控制实现无缝的对接,解决客户需要同时操作多套控制系统进行异步控制的繁锁。

  报告期内,公司M系列产品运用于2013国际汽车联盟世界一级方程式锦标赛(F1)、2013年瑞士-奥地利高山滑雪世界杯、2013年荷兰国王登基庆典活动等项目,并积极准备2014年日内瓦国际车展-捷豹与路虎车展项目。

  公司最新研制的8K超极清控制系统,可保证指挥中、监控中心及电影院等场合要求高显示分辨率的需求,并且通过公司的8K超极清控制系统,可以减少系统的拼接,更加简洁可靠。

  公司产品电磁兼容性能(EMC)等级达到民用级别的ClassB,应用于电视台、指挥中心、监控中心等对安全性要求高的场合,公司产品可有效保证干扰这些应用场合的仪器设备的可靠运行,同时,显示屏也不会受到这些仪器设备的干扰。

  公司的该系统具备超高刷新率,可以保证画面在摄像机拍摄的情况下,电视观众可以看到与现场一样稳定的显示画面,同时,在高速抓拍运动员精彩瞬间时,显示屏中广告画面仍然保持稳定清晰的显示效果。而通过智能图像微调技术,实时削除摩尔纹现象,使观看到清晰、干净的画面。

  公司在产品的精度方面一直精益求精,在超小点间距的产品中,为保证显示画面的高度一致性,可能过公司自主研发的软件算法实现对结构精度造成的边界亮度跳变进行微调,进一步提升显示画面的一致性。

  该系统具备大尺寸、高亮度、无缝拼接、色域广(色彩更丰富)等优势,可替代DLP、商用投影设备等,应用于电视台、电影院、指挥中心、监控中心及多功能会议厅等场合。

  报告期内,应用项目包括两家国际知名电视台、2013东盟领导人会议-文莱国际会议中心等项目,并获得沈阳新世界中心项目LED电视墙合同。

  综合信息发布及指示系统是以现代化电子技术、数字技术、视频显示技术、信息技术、无线通讯为主导,专用于营业厅信息服务与指示分流的控制系统,是面向营业厅服务的集网络视频、电视接收、媒体播放、字幕新闻、图文信息及分流服务指示为一体,提供基于“视觉展现、信息服务”为目标的信息发布及指示的解决方案。该方案所集成的产品包括:排队管理系统、LED显示屏、LCD广告机、裸眼3D广告机、智能互动LCD广告机、智能LCD桌面、多功能手持终端(PAD)、预填单机等。

  该系统可广泛应用于银行、电信服务网点、机场、学校、医院、机关单位、购物中心、新闻发布现场、办公大楼等多种公众服务场所。

  公司电子回单管理及自助服务系统是基于银行业务信息化、自助化的实际需要,开发出集银行票据回单查询、回单打印、回单自动盖章及回单自动投放为一体的管理控制系统。该方案所集成的产品包括:电子回单箱、电子回执箱、自动盖章机、多媒体查询机、网银终端机等产品,已广泛应用于等各银行网点。

  LED平板照明系统可以直接替代日光灯管、格栅灯盘,广泛应用于商业照明场所,如:商场、学校、酒店、机场、地铁站等。结合公司独特的LED照明控制系统,可以给用户提供舒适、节能、稳定的商业照明解决方案。LED动态广告背光系统是由LED背光和公司独特的动态显示控制系统两方面组成,通过LED背光实现静态广告画面的动态效果,从而吸引更多的目光,增强广告宣传效果。结合公司LED广告系统集中监控平台,可以实现对广告背光系统的集中管理,为客户创造更大价值。可广泛应用于机场、地铁站、商场等人流密集场所。LED户外照明系统产品,包括LED路灯、LED隧道灯、LED投光灯,可以直接替代传统户外照明灯具,广泛应用于户外照明场所,如:道路、隧道、楼宇、工厂、户外广告等。独特设计的道路照明配光系统,可以将80%以上的光投射到指定区域,平均照度更高,眩光低至6%,减少对司机的干扰。

  报告期内,公司进一步提升公司品牌形象和知名度,获得一项美国注册商标,荣获“广东省诚信示范企业”称号。公司在全球高端市场成功实施了多个代表性项目,并为2014年巴西世界杯项目做好相关准备工作。

  报告期内,公司关注员工的发展。人才是公司发展最宝贵的资源。一直以来,公司致力于成为员工实现价值的理想园地。2013年,公司成立了奥拓学院,培训提升员工的工作技能和管理水平,加深其对企业文化的理解与认同。公司倡导企业与个人共同持续发展的理念,组织实施了105名员工参与的股权激励计划,完善了公司薪酬考核体系。

  2013年,公司以2012年末总股本109,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共派发现金股利2,184万元。上市以来坚持现金分红,持续回报股东。

  报告期内,由南京奥拓实施的 “LED信息发布及指示系统项目”逐步达产,扩大了公司的生产能力,逐步实现预计效益。随着市场环境的变化,银行客户未来几年会有大量新的需求,公司正在深入研究银行客户需求的变化,逐渐形成以集中控制平台为依托,以综合信息发布系统为代表,持续研发和提供更多关于银行金融产品营销服务等方面的解决方案,帮助客户逐步实现银行网点的智能化和社区化。由惠州奥拓实施的“高端LED视频显示系统” 主体工程已于2013年10月份封顶,将建成世界一流的LED应用产品制造基地,成为公司发展的新动力。其他募投项目正在推进实施中,并初见成效。在信息安全、IT基础设施和应用系统等方面的建设,为公司的信息安全和工作效率的提升奠定了基础。

  报告期内,公司根据未来中长期发展规划,重点加强对系统集成、LED应用、节能服务、文化创意等领域投资项目的研究,积极推进外延式发展进程。

  报告期内,公司按计划加快国际化进程,先后在香港、英国设立全资子公司,推进公司海外营销服务网络的建设,提升对海外客户的技术服务质量和能力,促进公司在技术、品牌、市场、人才及资本等方面国际化交流与合作,有力支持海外业务拓展。

  报告期内,在深圳前海新区设立全资子公司,将有利于公司充分利用前海的地域及政策等优势,通过合同能源管理、产业投资、设备租赁等拓展公司新的业务领域,推动公司转型发展。

  报告期内,主营业务收入28,020万元,同比下降7.98%,营业成本13,487万元,同比下降20.45%,主要原因是:(1)公司金融电子业务搬迁至南京,业务受到一定影响;部分国外合同订单延期;(2)营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度,毛利率较上年同期上升7.54个百分点,主要原因是公司今年推出多款新产品,受到市场认同;同时,对老产品进行技术改造,降低了产品成本。

  报告期内,期间费用增长较快。其中:管理费用同比增长38.37%,主要原因是本报告期员工薪酬增加、公司加大研发投入以及摊销股权激励成本所致;销售费用同比增长4.52%,主要原因是本报告期国外展览增加所致;财务费用-885万元,同比下降13.98%,主要是对募投项目资金投入增加致利息收入减少。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为5544万元,同比下降3.81%,主要原因是本报告期收款虽然较上期增加,但支付给职工的现金以及税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额-4644万元,同比下降46.02%,主要原因是对募投项目资金投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-557万元,同比增长66.32%,主要原因是本报告期实施股权激励计划,员工出资购股所致。

  公司以“成为享誉世界的优秀中国企业”为愿景,坚持“深刻理解客户的需求,以提升客户的竞争力为己任;利用持续创新的技术和多年积累的行业经验,为客户创造价值”的企业经营理念。实施技术驱动型差异化战略,实现发展模式的转型,以合作拓市场、以方案促营销、以管理求利润、以投资换时间,推动企业的高质量增长。通过持续的技术创新,引领行业的技术发展;通过提供高质量的产品和优质的服务,打造全球影响力的品牌;通过全球营销服务网络的建设,参与全球市场的竞争;通过不断完善现代企业管理制度,形成战略管控型的国际化企业。

  2014年是公司新二十年的开始之年。公司将扩大企业规模,创新发展模式,坚持技术驱动型差异化战略、坚持自主品牌全球化运营、坚持走专业化精品路线,不断提升为客户创造商业价值的能力。

  1、扩大销售规模:按国内和国外平衡发展、直销和分销相互结合的基本原则,构建立体营销网络。加大对营销服务的投入,积极拓展销售渠道,寻求与战略伙伴进行深度合作,扩大客户群,从而扩大销售规模。

  通过硬件产品的标准化和模块化、软件平台的多样化,以新技术、新产品拓展新行业和新应用,加快新产品的推出时间,提高新产品的销售占比。LED照明业务加大投入,扩大国内外商用照明产品的销售规模,预计销售收入同比增长1倍以上。

  预计2014年总销售收入同比增长90%,净利润8000万元(净利润值未扣除股权激励成本)。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  2、完善全球服务平台:2013年公司成立了香港和伦敦子公司,以香港和伦敦为中心拓展对亚太地区和欧洲地区的客户的服务能力,提高本地化服务水平和对客户快速响应能力。2014年将根据公司的发展规划,计划建设美洲的销售服务平台,开拓北美洲和南美洲市场,继续完善公司全球服务能力。

  3、提高运营水平:提高交付能力和客户的现场服务能力。充分发挥惠州奥拓和南京奥拓的产能,加强供应链的管理,通过信息系统形成高效协同的供应链,以客户需求和交付为起点,推动整个产品链从研发到交付的高速运转。

  4、发展创新能力:以市场和客户需求为导向,加快新产品的研发和推出时间,进行产品创新;以行业技术发展为方向,加强基础技术的研究,进行技术创新;以社会经济发展和行业变化为趋向,进行营销和商业模式的创新。不断打造公司的持续创新能力。

  5、提升品牌形象:企业的竞争已经由单项能力的竞争变成了综合能力的竞争,总体上体现在品牌的竞争上,品牌的内涵主要是客户和外界对公司产品的质量、服务、技术等综合能力的认同,公司将不断打造公司的综合能力。同时把品牌建设纳入公司的长期发展规划中,制定品牌投入计划,确立品牌预算费用,努力获取具有重大影响力的世界级项目,提升品牌形象。

  6、塑造企业文化:进一步倡导平等、开放、坦诚的沟通氛围,倡导群策群力、快速执行、跨部门协同,提升员工敬业度。继续办好奥拓学院。加强员工对企业的认同感,对公司发展目标和行为方式的认同。特别是提升核心管理团队的事业心和团队意识,继续推进股权激励计划。

  7、加强财务管理:建立资金和信用风险控制机制,加强库存和回款管理;完善财务预决算管理;完善分级财务核算体系,监督子公司的财务运营,保障其业务的有效开展。加强财务分析,为经营决策提供准确的财务数据和分析;优化资金管理,加强资金管理和融资管理能力。

  8、优化完善信息化建设:优化和完善前一阶段信息化建设项目,改造升级ERP项目;通过公司中英文网站建设和优化,加强网络营销、产品宣传;进行OA项目二期建设,加强员工的交流、协作,加强对员工的管理;持续建设和优化信息安全保障机制。

  9、加强投融资管理:完成全部募投项目投资,控制好各项目的质量和进度,做好募投项目的收尾和检查工作;各大项固定资产投资与搬迁项目同步达成,在搬迁完成后能尽快达产。对系统集成、节能服务、LED应用、文化创意等与公司主业相关行业进行深入研究,通过谨慎细致考察,积极寻找具有优质潜力的投资项目,实现公司由内增式的发展向内增和外延的双向发展转型。

  本报告期内,合并报表范围增加了奥拓电子(香港)有限公司、奥拓电子(英国)有限公司、深圳前海奥拓投资有限公司。

  1、奥拓电子(香港)有限公司,2013年6月17日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司;

  2、奥拓电子(英国)有限公司,2013年7月25日由奥拓电子(香港)有限公司成立的全资子公司;

  3、深圳前海奥拓投资有限公司,2013年12月16日由深圳市奥拓电子股份有限公司成立的全资子公司。

  2014年4月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二次会议。通知已于2014年3月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名,实到董事8(其中董事段忠先生因外地出差,授权委托董事李毅先生出席本次会议表决),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

  《公司2013年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2013年年度报告》之第四节。

  公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。三位独立董事的2013年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司2013年度实现营业收入280,200,417.23元;实现营业利润49,971,436.16元;实现归属于上市公司股东的净利润48,127,356.88元。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度归属于上市公司股东的净利润为48,127,356.88元,母公司净利润为49,606,300.76元。以2013年度母公司净利润49,606,300.76元为基数,提取10%法定公积金4,960,630.08元,加期初未分配利润96,914,892.08元后,减去报告期内分配利润21,840,000.00 元,2013年度可供股东分配的利润为119,720,562.76元。

  2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以公司截至2014年3月24日止总股本110,505,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),需派发现金股利共计人民币22,101,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增110,505,000股,转增后公司股本增至221,010,000股。

  鉴于公司2014年继续实施股权激励计划,授予预留限制性股票将增加股本,同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到,公司将按计划回购该部分股份导致股本减少。届时公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号》规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述分配方案进行调整。

  2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涵渠先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2013年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2013年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司<2013年度内部控制评价报告>的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司预计2014年总体销售收入同比增长90%,净利润8000万元(净利润值未扣除股权激励成本)。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2013年度的审计工作中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币5,000万元授信额度,期限一年,用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行承兑汇票、保函,具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结果为准。

  董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及借款事宜。

  经董事会提名委员会提名,同意蔡凡先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过生效后计算,至第二届董事会届满止。蔡凡先生简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表独立意见,同意提名蔡凡先生为公司第二届董事会董事候选人。

  《公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  蔡凡,男,1953年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁夏银川市标准局副局长、深圳市质量保证中心常务副主任、深圳市技术监督局副处长、深圳市质量管理协会常务理事、秘书长、广东省质量管理协会常务理事、深圳市科技局技术市场管理办公室负责人、广东省发明协会 理事、深圳市科技局成果处处长、深圳市科技局局长助理、深圳市高新技术投资担保公司副董事长、副总经理、深圳市国成科技投资公司董事、总经理、深圳市创业投资同业公会常务理事、副会长。现任深圳市高新投集团有限公司顾问。

  截至目前,蔡凡先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况;与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司决定召开2013年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  (一)截至2014年6月12日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

  2、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室。

  (三)登记时间为2014年6月16日(星期一)9:00-11:30、14:30-16:00。

  截至2014年6月12日,我单位(个人)持有“奥拓电子”(002587)股票( )股,拟参加深圳市奥拓电子股份有限公司2014年6月18日召开的2013年度股东大会。

  2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

  兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),出席深圳市奥拓电子股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  备注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2014年4月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十次会议。通知已于2014年3月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名(其中颜春晓女士外地出差,授权邱荣邦先生出席会议表决),符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

  《公司2013年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司2013年度实现营业收入280,200,417.23元;实现营业利润49,971,436.16元;实现归属于上市公司股东的净利润48,127,356.88元。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度归属于上市公司股东的净利润为48,127,356.88元,母公司净利润为49,606,300.76元。以2013年度母公司净利润49,606,300.76元为基数,提取10%法定公积金4,960,630.08元,加期初未分配利润96,914,892.08元后,减去报告期内分配利润21,840,000.00 元,2013年度可供股东分配的利润为119,720,562.76元。

  2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以公司截至2014年3月24日止总股本110,505,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),需派发现金股利共计人民币22,101,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增110,505,000股,转增后公司股本增至221,010,000股。

  鉴于公司2014年继续实施股权激励计划,授予预留限制性股票将增加股本,同时由于第一期限制性股票解锁条件未达到,公司将按计划回购该部分股份导致股本减少。届时公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号》规定之“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述分配方案进行调整。

  2013年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会对《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2013年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2013年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

  《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会对公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》进行了审核,监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系,并已得到有效执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本次调整部分募集资金投资项目实施进度,是是基于外部环境新的变化和公司的实际情况而制定,未改变募集资金的实施主体和投资方向,不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,同意该议案的实施。

  《公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司在保证正常经营、资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品,可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项进行了核实,认为:根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,公司本次对已离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权共计70,100份进行注销,由于公司2013年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的行权/解锁条件,公司对激励对象已获授但为行权的第一期384,125份股票期权进行注销,并对激励对象已获授但为解锁的第一期326,250限制性股票股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序符合相关规定,同意公司实施本次回购注销行为。

  《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通(A股)2,100万股(每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币16.00元),募集资金总金额人民币336,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元,实际募集资金净额人民币309,575,158.46元,较原计划募集资金263,939,000.00元,超额募集资金45,636,158.46元,并于2011年6月8日存入公司募集资金专用账户中。

  以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年6月8日出具的深鹏所验字[2011]0183号验资报告审验。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定,制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按公司资金使用审批程序逐级审核,并由总经理签字后,由公司财务部门执行。

  根据《募集资金管理制度》,本公司及其子公司对募集资金实行专户存储,在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司深圳科技南支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳市后海支行、宁波银行股份有限公司深圳分行等分别设立了2、6、09265、40、78、00六个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司及子公司南京奥拓电子科技有限公司(以下简称“南京奥拓”)于2011年6月26日分别与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

  公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》,募集资金投资项目“高端LED视频显示系统项目”的实施主体由南京奥拓变更为公司新设的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司(以下简称“惠州奥拓”)。2011年11月9日,公司及惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券、南京奥拓签订《募集资金五方监管协议》。南京奥拓“高端LED视频显示系统项目”专户中的募集资金总计11,427万元及其利息于2012年已全部转入惠州奥拓募集资金专户,南京奥拓该项目募集资金账户于2012年6月27日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券共同于2012年7月23日签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》,公司用超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司(以下简称“奥拓光电”)增加投资2,118.36万元。奥拓光电于2012年2月2日分别与广发证券和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

  上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2013年12月31日止,《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

  LED照明应用项目:实施地点由深圳市宝安区石岩塘头第三工业区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园。此项变更于2013年4月10日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。

  公司2011年实际募集资金309,575,158.46元,计划募集资金263,939,000元,超募资金45,636,158.46元,其中,使用超募资金2,118.36万元对子公司深圳市奥拓光电科技有限公司增资,用于LED照明应用项目。上述事宜已经公司第一届董事会第十五次会议决议及第一届监事会第九次会议决议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》,并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,同意使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目。截至2013年12月31日,该项目实际使用超募资金265.51万元。

  截至2013年12月31日,公司暂未对其余的超募资金2,445.26万元作出计划,该笔资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。

  变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2:2013年度变更募集资金投资项目情况表。

  公司变更“高端LED视频显示系统项目”实施地点和实施主体,原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势,地处广东省,发展战略性新兴产业基础好,体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口,海外运输便捷,便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里,便于公司募集资金投资项目的实施与管理,有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。

  1、由南京奥拓电子科技有限公司实施的LED信息发布及指示系统项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行垫付,截至2011年6月30日止,本公司自筹资金投入76.90万元,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0578号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议通过用募集资金置换。2011年9月30日,公司从募集资金专户转出76.90万元。

  2、2011年9月1日由公司第三次临时股东大会决议通过,高端LED视频显示系统项目实施地点由原南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园,实施主体由原南京奥拓变更为惠州奥拓。

  3、截至2013年12月31日止,本公司募集资金尚未使用的资金计人民币18,663.03万元,存放银行账户的募集资金计20,604.17万元,差额系募集资金产生的利息净额。

  4、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。

上一篇:华灿光电:公司为全球植物照明LED芯片的主要供应商之一

下一篇:相当“硬核”!2021年江西省十大科技成果揭晓